Управління боротьби з відмиванням грошей проводить розслідування підозрілих переказів грошей із Росії на індивідуальні рахунки ченців Афона.
Про це повідомило Orthodox Times із посиланням на обізнане джерело. Про це інформує сайт Vlasti.net.
Розслідування розпочалося ще минулого року, але набуло нового обороту після початку війни в Україні та санкцій, введених Заходом щодо фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з Кремлем, які традиційно підтримують тісні зв’язки з Афонською державою.
За останні дванадцять місяців було здійснено щонайменше 20 операцій, які були підозрілими та розслідуються співробітниками Управління.
Це переміщення великих сум грошей з банків та компаній не на рахунки монастирів, які нещодавно відвідували високопоставлені російські чиновники, а на індивідуальні рахунки монахів Афона.
Один із сценаріїв полягає в тому, що багаті росіяни вирішили вивезти свої гроші з Росії за допомогою ченців на Афоні, щоб зберегти свої кошти у разі краху фінансових установ своєї країни або конфіскації їхных коштів Кремлем через війну.
Додамо, на Святій Горі Афон з 20-ти монастирів шість відкрито підтримують російську агресію проти України.