Члени релігійної організації кришнаїтів через конвертаційний центр перевели в тінь понад 2 млн. грн.

ДНІПРОПЕТРОВСЬК – Як повідомили УНІАН 5 листопада в управлінні податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області, ці особи прикривали свою злочинну діяльність легальним бізнесом. Паралельно вони надавали підприємствам регіону, які ухилялися від сплати податків, послуги з незаконного переведення безготівкових грошей у готівку.
Отримавши замовлення на таку послугу, конвертатори готували повний пакет необхідних документів - скріплені печатками фіктивних фірм угоди, платіжки, накладні та ін. Після надходження платежу на свої рахунки вони виплачували замовнику готівку, отримуючи проценти за послугу. Конвертаторів затримали при виході з банку, де вони переводили в готівку чергову суму коштів. У ході обшуків правоохоронці знайшли у зловмисників печатки фіктивних фірм, дві з яких належали підприємствам-нерезидентам України. Організатори нелегального бізнесу є членами „Міжнародного товариства свідомості Кріпни”. Одна з фірм, що входили до конвертаційного центру, обслуговувала інтереси цієї релігійної організації. За фактом фіктивного підприємництва порушено кримінальну справу (ст. 205 Кримінального кодексу України).
http://www.unian.net/ukr/news/news-46610.html